Устав

УТВЕРЖДЕН
Решением общего

собрания акционеров
ОАО «Сибирские ресурсы»
Протокол №4 от «24» июня 1997г.

 

г. Новосибирск

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах" и является новой редакцией Устава акционерного общества открытого типа "Сибирские ресурсы", зарегистри­рованного представительством Центрального района Новосибирской регистрационной палаты 22 февраля 1994 года, свидетельство о государственной регистрации серия Цн, регистраци­онный № 4386.

1.2. Открытое акционерное общество "Сибирские ресурсы", именуемое в дальнейшем "общество", руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Сибирские ресурсы'.

Сокращенное фирменное наименование   общества: ОАО   "Сибирские ресурсы".

Место    нахождения    общества:   630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48.

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48.

 

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобре­тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осу­ществления любых   видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том чис­ле валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наимено­вание на русском языке и   указание   на   место его нахождения, а также другие печати.

2.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, вступать в хо­зяйственные товарищества и общества, иметь дочерние и зависимые общества.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межот­раслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимоно­польному законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотрен­ном законами и иными правовыми актами.

2.7. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имущест­вом.

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.9. Акционеры общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.10. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.11. Если банкротство общества вызвано действиями (бездействием) лиц (в т.ч. акционеров), имеющих право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеющих возможность определять его действия, то на указанных лиц при недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества.

2.12. Правовой статус общества, как открытого акционерного общества означает, что:

- акционеры могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров;

- общество имеет право проводить открытую подписку на акции без согласия других акционеров;

- общество имеет право проводить закрытую подписку на акции в случае принятия решения общего собрания акционеров;

- правовыми   актами РФ могут быть установлены случаи обязательного размещения обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, по открытой подлиске;

- число акционеров не ограничено.

 

3.1. Основными целями создания Общества являются:

- более полное удовлетворение потребностей рынка в товарах, работах и услугах;

- получение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- изучение конъюнктуры рынка;

- оказание всех видов услуг в торговой, коммерческой, посреднической, брокерской, дилерской, консультационной, инновационной, производственно-хозяйственной деятельности для предприятий и граждан;

- выполнение научно- исследовательских, опытно-конструкторских работ в области нау­ки и техники;

- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производст­венно-технического назначения, внедрение новых технологий и "ноу-хау";

- осуществление посреднических операций (комиссионная купля-продажа товаров, сырья и материалов, торговля, закупочная деятельность);

- внешнеэкономическая деятельность по всем направлениям деятельности общества с соблюдением установленного законом порядка.

Деятельность, которая подлежит лицензированию, осуществляется в соответствии с по­лученной лицензией.

 

4.1. Уставный капитал образован в размере 15.000.000 (пятнадцать миллионов) рублей и разделяется на 500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30.000 рублей каждая (размещенные акции).

4.2. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и определяет минимальный размер имущества общества, гаран­тирующего интересы его кредиторов.

4.3. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимо­сти,   но не ниже их номинальной стоимости.

4.4. В случае неполной оплаты акции в установленные решением общего собрания ак­ционеров сроки, акции поступают в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акций по истечению установленных сроков, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставляют право голоса, не учи­тываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4.5. Лица, владеющие акцией (акциями) общества, являются акционерами общества.

4.6. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского уче­та в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше Уставного капитала, общество обязано объя­вить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом ми­нимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

4.8. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров общества.

4.9. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости   или   номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпу­щенных обществом облигации не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капи­тала общества.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или об­лигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Порядок выпуска облигаций определяется" законом "Об акционерных обществах".

4.10. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акции или размещения дополнительных ак­ций.

4.11. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.12. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего коли­чества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

4.13. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитана потребовать от общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения   связанных   с   этим убытков.

4.14. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций или дробление акций общества, в установленном законодательст­вом порядке.

Акционеры вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им ак­ций в случаях и порядке, установленных законом. Выкуп акций обществом осуществляется по их   рыночной стоимости.

4.15. Обыкновенная акция дает один голос с момента ее полной оплаты, при реше­нии вопросов на собрании акционеров   и участвует в распределении чистой прибыли.

 

5.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди ак­ционеров   пропорционально   числу акций, находящихся в их собственности.

5.2. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 на­стоящего Федерального закона;

- если   на   момент   выплаты   дивидендов   оно   отвечает   признакам   несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервно­го фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

5.3. Дивиденд   может выплачиваться ежеквартально, раз в полугодие или за год.

5.4. Промежуточный дивиденд объявляется Советом директоров общества в расчете на одну простую акцию по итогам истекшего квартала (полугодия).

5.5. Размер окончательного дивиденда, приходящегося на одну акцию, объявляется Со­ветом Директоров общества по результатам года с учетом выплаты промежуточных диви­дендов.

5.6. Порядок   выплаты дивидендов регулируется действующим законодательством РФ.

 

6.1. Держатели акций регистрируются в реестре. В реестре отражаются следующие данные: количество акций, дата приобретения, наименование, юридический адрес, фамилия и местожительство акционера и банковские реквизиты акционера, номинальная стоимость ак­ций.

6.2. Лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать дер­жателя реестра акционеров   общества   об изменении своих данных.

6.3. Внесение записи в реестр акционеров осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления необходимых документов. Отказ от внесения записи   в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.4. По требованию акционера общество обязано подтвердить его права на акции пу­тем выдачи выписки из реестра   акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

6.5. Ведение и хранение реестра должно быть обеспечено не позднее одного месяца со   дня государственной регистрации общества.

 

7.1. Высшим органом   управления   общества   является общее собрание акционеров.

7.2. Заседание высшего органа проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные собрания акционеров созываются председателем общего собра­ния акционеров, если этого требуют интересы общества в цепом. Инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть Совет директоров,
Ревизионная комиссия, или акционеры, владеющие в сумме не менее чем 10% процентами акций.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления (заказного письма с уведомлением о вручении, телекса, теле­факса и телеграммы), или опубликования информации в органах печати с    указанием времени, места   проведения и повестки дня. Сообщение должно быть получено акционером обще­ства не позднее 10 дней до назначенной даты.

7.3. Годовое общее собрание акционеров проводится, как правило, не ранее чем через два месяца, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

7.4. Общее собрание акционеров имеет право принимать решения лишь в присутствии акционеров или их представителей, обладающих в совокупности более чем 50 процентов голо­сов.

7.5. Представители акционеров участвуют в Общем собрании на основании доверенно­стей.

7.6. Акционеры обладают количеством голосов пропорционально количеству принадле­жащих им акции в уставном капитале из расчета 1 акция - 1 голос (каждая обыкновенная акция   общества предоставляет акционеру -   ее   владельцу   -   одинаковый   объем прав).

7.7. К компетенции общего собрания   акционеров   относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;                       

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение предельного размера объявленных акций;

5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости ак­ций или путем размещения   дополнительных акций;

6) избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятив­ного голосования;

7) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов,   участвующих в собрании;

8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их пол­номочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение   его   прибылей и убытков;

12) порядок ведения общего собрания;

13) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобре­тение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14) образование счетной комиссии;

15) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

16) дробление и консолидация акций;

17) заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.78 Федерального закона 'Об акционерных об­ществах";

19) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным   законом "Об акционерных обществах";

20) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объедине­ниях коммерческих организаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение по вопросам, предусмотренным в подпунктах 1-18 п.7.7,относится к исключи­тельной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не мо­гут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не мо­гут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением решения во­просов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением устав­ного капитала общества в соответствии со ст. 12 и 27 ФЗ «Об акционерных обществах".

7.8. Решения по вопросам указанным в подпунктах 1-4 и 18 п.7.7 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Остальные вопросы решаются простым большинством голосов.

7.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования в соответствии со ст.50 ФЗ «Об акционерных обществах".

7.10. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по во­просам,   которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

7.11. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в пове­стку дня собрания,    а также   изменять повестку дня.

 

7.12. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью об­щества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции об­щего собрания акционеров.

7.13. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

7.14. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего ру­ководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключитель­ной компетенции общего собрания акционеров.

7.15. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение   приоритетных   направлений деятельности общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключени­ем случаев, предусмотренных п. 6 ст.55 Федерального закона "Об акционерных общест­вах";

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, относящихся к компе­тенции общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости ак­ций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

- размещение обществом облигации и иных ценных бумаг;

- определение рыночной стоимости имущества в соответствии в случаях, предусмотренных ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в слу­чаях, предусмотренных Федеральным законом;

- назначение исполнительных органов общества (генерального директора, Правления) и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им возна­граждений   и   компенсаций;

- рекомендации по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и  компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации   по размеру дивиденда по акциями и порядку его выплаты;

- принятие решений по   использованию   резервного   и   иных фондов общества;

- утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;

- создание филиалов и открытие представительств общества, утверждение положений о них;

- принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 п.7.7 настоящего Устава;

- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

- заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

-иные вопросы,   предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции  Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.16. Члены Совета директоров общества избираются годовым общим собранием ак­ционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроком на один год.

7.17. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять большинства в Составе директоров общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

7.18. Председатель Совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

7.19. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председате­ля большинством   голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.20. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает засе­дание совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

 

7.21. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руко­водством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредст­венного текущего управления деятельностью Общества в период между Общими собрания­ми и заседаниями Совета директоров.

7.22. Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров. Члены Прав­ления назначаются Советом директоров по   предложению Генерального директора сроком на три года.

7.23. Правление действует на основании устава общества, а также утверждаемого сове­том директоров общества положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созы­ва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

7.24. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания правления пред­ставляется   членам совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизору) общества, аудитору общества по их требованию.

7.25. Проведение заседания   Правления организует генеральный директор,    который под­писывает все документы от имени    общества и протоколы заседания правления,    действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями   правления, принятыми в пределах его компетенции.

 

7.26. Руководство текущей   деятельностью общества осуществляет Генеральный директор.

7.27. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок три года, может переизбираться неограниченное число раз, и подотчетен общему собранию акционе­ров.

7.28. Генеральный директор, действуя без доверенности:

- самостоятельно    решает    все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые вхо­дят в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и Совета директоров,

- заключает от имени общества договоры,

- выдает доверенности без права передоверия,

- открывает в учреждениях банков расчетный и другие счета общества,

- издает приказы,

- принимает на работу и увольняет работников общества, поощряет их и налагает на них взыскания,

- представляет общество во всех учреждениях и организациях (в т.ч. за границей),

- обеспечивает нормальную работу Правления, следит за правильным документооборотом и своевременным и полным исполнением решений Совета директоров,

- организует ведение работ и соблюдение норм архивного хозяйства, пожарной безо­пасности, санитарной безопасности, охраны труда, содержания автомобильного транспорта, учета военнообязанных, лицензирования деятельности общества,

- выполняет другие функции, возложенные на него общим собранием акционеров и Советом директоров.

7.29. Контроль за деятельностью генерального директора и Советом директоров осу­ществляется ревизионной комиссией, которая избирается общим собранием акционеров.

 

7.30. Члены совета директоров общества, генеральный директор и члены правления, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах обще­ства, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросове­стно и разумно.

7.31. Члены совета директоров общества, генеральный директор и члены правления обще­ства, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их винов­ными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не уста­новлены федеральными законами.

7.32. При этом в совете директоров общества, правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не при­нимавшие   участия в голосовании.

 

8.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе общества.

8.2. Имущество общества формируется за счёт вкладов акционеров, полученных доходов,   кредитов банков и других кредиторов,   других   законных   источников.

8.3. Общество имеет право покупать, продавать и передавать другим предприятиям, ор­ганизациям, учреждениям, гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплат­но во временное пользование либо взаймы принадлежащие ему здания, сооружения, обору­дование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а так­же списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством.

Имущество общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем ви­дам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обя­зательств могут служить его имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а также другие имущественные права.

Заложенное имущество или имущественные права могут быть реализованы залого­держателем по договорным ценам,    в том числе на аукционах, юридическим лицам и   гражданам РФ, а в случаях, предусмотренных действующими в РФ законодательными актами, и иностранным юридическим и физическим лицам и их объединениям.

8.4. Общество осуществляет уплату налогов и других платежей в бюджет в соответствии с законодательством.

Основным обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной деятель­ности общества является прибыль. Прибыль, остающаяся у общества, после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), остается в распоряжении общества и перерас­пределяется между акционерами в виде дивиденда или   перечисляется в резервы.

В случае, если по итогам финансового года общество получило убыток, он покрывается (равными долями) за ее счет балансовой прибыли в течении пяти следующих за таким го­дом лег.

8.5. Общество формирует резервный фонд (в который отчисляется 10% чистой прибы­ли ежегодно до достижения им 15% величины уставного капитала);

Резервный фонд предназначен для:

- покрытия убытков,

- погашения   облигаций   и выкупа акций в случае отсутствия других средств.

Резервный фонд не может быть использован на другие цели.

Общество также может формировать другие фонды: фонд материального стимулиро­вания и социального развития, единый фонд производственного и социального развития; фонд дивидендов и т.д.

Нормативы отчислений в фонды устанавливаются генеральным директором общества, который отражает этот порядок в приказе об учетной политике.

 

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций, имеют право:

- продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без какого-либо согласия с иными акционерами и органами общества;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании дове­ренности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полно­стью оплатил размещенные акции , он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

- получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих им акций, а в слу­чае ликвидации общества - право на получение части его имущества;

- избирать   и быть избранными в органы управления общества;

- получать преимущественное право на получение продукции (услуг) общества, на при­обретение ценных бумаг   общества новых выпусков;

- участвовать в управлении делами общества;

- участвовать своим трудом в деятельности общества, получая за это заработную пла­ту в порядке и размерах, установленных общим собранием акционеров;

- получать полную информацию о деятельности общества, знакомиться с данными бух­галтерского   учета, отчетности   и   другой документацией.

9.3. Акционеры обязаны:

- своевременно   оплачивать   приобретенные   акции и другие ценные бумаги общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к обществу;

- соблюдать положения Устава.

 

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтер­ский учет и представляет финансовую отчетность по правилам, принятым в РФ, и несет ответ­ственность за ее достоверность. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убыт­ков должны быть подтверждены ревизионной комиссией (ревизором) общества.

10.2. Финансовый   год   общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проверка финансовой и хозяйственной деятельности общества осуществляется финан­совыми органами, а в случае необходимости также другими государственными органами в пределах их компетенции.

Общество имеет право не выполнять требований этих органов по вопросам, не входя­щим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимся к предмету кон­троля.

10.3. Контроль за деятельностью общества осуществляется ревизором или ревизионной комиссией,   избираемой общим   собранием акционеров общества в количестве и на срок им установленный. Лица,     занимающие должности в органах управления обществом не могут быть членами ревизионной комиссии (ревизором).

Ревизия деятельности общества проводится не   реже   одного раза в год.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в выборах.

Внеочередная проверка деятельности общества производится ревизионной комиссией или ревизором по поручению собрания, по собственной инициативе, либо по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего не менее чем 10 процентами акций.

Ревизии и проверки не должны   нарушать   нормальный   режим работы общества.

Ревизор или ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц общества пре­доставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

Ревизор или   ревизионная   комиссия   направляет   результаты проведенных ею проверок собранию акционеров общества.

10.4. Ревизор или ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам.
10.5. Ревизор или ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного созыва собрания акционеров, если, по мнению ее членов, возникла угроза существенным интере­сам общества или выявлены злоупотребления должностных лиц.

10.6.  Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами (внешний аудит). Аудиторская проверка годовой фи­нансовой деятельности общества может быть проведена по требованию Совета Директоров, ревизионной комиссии и его акционеров,    обладающих не менее 10% голосующих акций общества.

10.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и предоставлять отчетность о них в соответствии   с   требованиями законодательства РФ.

 

11.1. Все работы в обществе выполняются работниками, принятыми на работу по трудовому договору или   договору подряда, а также самими акционерами.

11.2. Отношения Общества и работника, принятого по трудовому договору, регулируются законодательством о труде и уставом Общества. Отношения Общества и акционера регламентируются гражданским и другим законодательством, регулирующим право собст­венности граждан.

11.3. Прием на работу и увольнение работников осуществляется генеральным директором.

11.4. Работник Общества обязан соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего рас­порядка, определяемые генеральным директором Общества.

11.5. Работник общества имеет право на гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, на социальное страхование, участие в социальной программе Общества, право на оплачиваемый ежегодный отпуск и другие права в соответствии с законодательством Рос­сийской Федерации.

11.6. Для осуществления своей деятельности Общество формирует трудовой коллек­тив (персонал). Персонал общества комплектуется в соответствии с штатным расписанием, утверждаемым генеральным директором.

11.7. Общество может также привлекать работников на условиях совместительства или внештатного сотрудничества, в том числе иностранных граждан.

11.8. Формы, системы и размер оплаты труда работников, а также другие виды дохо­дов устанавливаются   обществом самостоятельно.

 

12.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано (слияние, присоедине­ние, разделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) добровольно по решению общего собрания акционеров общества, либо по решению суда.

12.2. Общество ликвидируется в случае:

- принятия решения   акционерами общества;

- принятия решения о запрете деятельности общества из-за невыполнения условий, установленных законодательством Российской Федерации, если в предусмотренный решением срок не обеспечено соблюдение этих условий или не изменен вид деятельности;

- признания судом недействительной регистрации общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения но­сят неустранимый характер;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных нормативных актов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Ликвидация и реорганизация общества производится в порядке, установленном законо­дательством. Акционеры общества, принявшие решение о реорганизации, обязаны письмен­но сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридиче­ских лиц.

Акционеры общества, или орган, принявшие решение о ликвидации общества, назнача­ют по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридиче­ских лиц, ликвидационную комиссию.

12.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению деби­торской задолженности, а   также   письменно уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

12.4. После окончания срока для предъявления требования кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается акционерами общества или органом, принявшем решение о ликвидации общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

12.5. Выплате денежных сумм кредиторам общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

12.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается собранием акционеров общества или органом, принявшем решение о ликвидации общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

12.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общества передается его акционерам, имеющим вещные права на это имущество или обязательст­венные права в отношении общества, если иное не предусмотрено законом.

 

13.1. Общество обязано вести учет всех военнообязанных и призывников. Генеральный директор несет ответственность за полноту и качество учета. Генеральный директор обязан по    требованию    военных комиссариатов оповещать военнообязанных и призывников об их вызове в военные комиссариаты и содействовать своевременной явке по этому вызову.

13.2. Общество обязано проводить технический осмотр транспорта, безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию, осуще­ствлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвиде­тельствования и предрейсового медицинского осмотра.

13.3. Общество несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности при осуществлении всех видов деятельности общества.

13.4. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также передачу их в архив в установленном порядке при реорганизации или ликвидации об­щества без правопреемника.